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合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

发表于 2018/02/07 18:07 只看TA
标签:通话费 ww6c 拜仁国际开户

温馨提示:本文共有约2339字 12张图片 阅读大约需要10分钟


合盘贷改名为合盘理财,由于习惯小编(P2P网贷资讯)还是称之为合盘贷吧。说到合盘贷应该大家都不陌生,在大家的印象中应该是一个正规、安全的平台,之所以大家有这样的印象是因为被它的表象蒙骗了,今天小编就要扒下合盘贷的外衣,还原一个正在的合盘贷。

1标的造假

标的链接:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9715.html#tab1 咱们先看一下这个标的披露的身份证照片,大家看到这个图片是不是感觉不太对劲呢,从整体上看这明明是一张黑白身份证复印件,却能清楚的看到身份证上的人穿的是一件红色衣服,这照片明显是后来P上去的。再看身份证上的字相信你看得最清楚的就是那几个黑体字了,但是它旁边的“姓名”“性别”这些字你却很难认出,那几个黑体字明显是后来加上去的。P这张图片的人一定没学过美术,难到你不觉得在黑白复印件上贴张彩色照片不协调吗?

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

(图片来源于标的公开资料)

2新注册空壳公司圈钱

标的链接:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9692.html#tab1?根据标的的公开资料对比小编(P2P网贷资讯)锁定了这个家名叫“浙江开通投资有限公司”的借款公司。根据查询结果可以看到这是一家“三无”公司,无电话、无邮箱、无官网,更让人意外的是公司是2017年12月18号才注册成立的,距今也才一个多月。而借款时间却是去年12月就开始在平台借款了,也就是公司才注册成立就来借款了,据统计这个刚注册的空壳公司在合盘贷的借款已经高达上千万了。


合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (?图片来源于标的公开资料)


合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(图片来源企查查)

除了用刚注册的空壳公司来借款外,还用起关联的空壳公司来借款。标的;https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9700.html?根据标的的公开资料对比锁定了这家“温州市奥科互联汽车有限公司”的借款企业。通过查询其股权信息发现这个公司的股东之一就有前面刚提到新注册的空壳借款公司“浙江开通投资有限公司”。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ?(图片来源标的公开资料)


合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (图片来源企查查)

在合盘贷还有很多这样相互关联的空壳在上面骗钱,比如接下来这个借款标的用公司的信息来借一遍,然后老板再以个人名义借一遍,最后连老板娘都来借了。标的链接:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9731.html#tab1?根据标的介绍是西安的一家医院,通过信息对比锁定了这家“西安碑林康杰医院”的借款人。是属于个人独资的老板名叫牛献杰。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (图片来源标的公开资料)

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

? ? ? ? ? ? ? ? ? (?图片来源国家企业信用信息公示系统)

再来看这个标的:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9729.html#tab1? 这是个人借款借款人姓牛,毫不避讳的告诉我们借款人是一个医院的院长,这就让小编(P2P网贷资讯)联想到前面的那个标的借款企业是一个医院,老板也姓牛。仔细一看身份证都是一样,也就确认了这个借款人和前面标的是一个借款人。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融 ? ? ? (图片来源标的公开资料)

老板用公司名义来借了一次,在用自己的名义来借一次,到现在还没有完还要自己的老婆来借。看标的:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9730.html#tab1? 标的介绍借款是是西安,也在医院工作用途写着用于和亲戚做生意。这让小编(P2P网贷资讯)不有得猜想就是医院老板的老婆,借钱和老公做生意这种精神给你点赞。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

(图片来源标的公开资料)

3合盘贷涉嫌自融自保

如果你觉得前面合盘贷的行为还不够刺激,那就接着往下看。标的:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/9746.html#tab1 根据标的公开资料对比,小编锁定了这家“上海炬挚建筑装饰工程有限公司”公司法人叫“童强”。如果看过之前小编爆料的一篇文章的朋友应该对这个名字不陌生,如果没看过的朋友可以在公众号内回复“合盘贷”即可查看。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

(图片来源标的公开资料)

从下面这张关系图应该大家都看明白了,标的借款企业法人童强还有另一家名叫“上海浅睿照明科技有限公司”而这家公司的法人代表叫王东,同时王东又是担任合盘贷的监事还是合盘实业的董事。从而说明合盘贷为关联企业融资也就是属于自融,这是网贷条例明确禁止合盘贷不但不遵守反而进入区。

合盘贷虚假发标资料造假,涉嫌违规自融

(图片来源企查查)


合盘贷的问题远不只有这些,今天曝光的问题只是其冰山一角。不知道有没有人发现在合盘贷的标的公开资料里面除了所谓的借款人信息外,连一份借款合同都没有。应该是平台为了发标方便才没有做借款合同,因为这些借款人资料每隔几天就要用来发布借款,要是还要造一份合同就比较麻烦了毕竟合同上得写日期下次就不能用了。


下季预告

要是大家觉得这季还不够精彩的话,下季小编(P2P网贷资讯)将为大家带来合盘贷和野鸡平台巨人理财金蜂财富那些说得清也道得明的关系。尽请期待!


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